PF cumpre mandados contra esquema de pirâmide em São Mateus

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (5), a Operação Lastro Zero. A ação tem como foco desarticular uma organização criminosa voltada à prática de crimes contra o sistema financeiro nacional.

Principais crimes investigados e desdobramentos da operação

O principal crime investigado é a captação irregular de recursos de terceiros, realizada por meio de falsas promessas de rendimentos, configurando um esquema de pirâmide. Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em São Mateus, no Norte do Espírito Santo.

Conforme informações da PF, a Justiça Federal expediu os mandados. Durante o cumprimento das ordens judiciais, um dos alvos foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo.

Investigação iniciada após relato de vítima

A investigação teve início após o relato de uma vítima que, acreditando investir em um empreendimento financeiro de alta rentabilidade, entregou um imóvel como forma de aporte de capital. Posteriormente, foi constatado que o mesmo imóvel teria sido vendido pelos investigados por um valor abaixo do praticado no mercado imobiliário, o que gerou prejuízo patrimonial à vítima.

Desvio de recursos e ocultação de origem ilícita

A PF aponta que as investigações revelaram que os valores aportados pelas vítimas eram desviados para contas bancárias de uso pessoal dos investigados, sem qualquer lastro ou aplicação real. Destaca-se também que a maior parte dos recursos foi direcionada para:

• Sites de apostas

• Compra de criptoativos

Essa movimentação indica uma clara intenção de ocultar a origem ilícita do dinheiro.

Penalidades e possíveis consequências

A Polícia Federal ressalta que os investigados poderão responder por:

• Crimes contra o sistema financeiro nacional

• Lavagem de dinheiro

• Posse irregular de arma de fogo

As penas, somadas, podem ultrapassar 20 anos de prisão, além de multas.